В Татарстане сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы. Семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что с октября 2023 года на территории г. Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения.
Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14 %. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.
Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков у них изъята документация юридических лиц, печати различных организаций и предпринимателей, средства связи, банковские карты, компьютерная техника, денежные средства в сумме 2,1 млн рублей.
Следователями Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
57 views
25
5
3 weeks ago 00:03:11 11
Мечеть Кул Шариф Казань 2025. Руслан Михайлов
4 weeks ago 00:08:03 1
ЗАПАДНЫЕ СМИ ПРО ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКИХ ДРОНОВ В ТАТАРСТАНЕ.
4 weeks ago 00:25:01 1
Kazan, Republic of Tatarstan video 4K (UHD) & Relaxing Music | Казань, Республика Татарстан
2 months ago 01:29:48 3
Здравствуйте от 13/11/2024 - ТНВ
3 months ago 00:29:03 1
Через 10 лет я останусь один | Татарстан Верхнеуслонский р/н с.Федяево
3 months ago 01:24:59 2
😱ПОПАЛИ НА ЖОР ЛЕЩА😱. ЛОВЛЯ КРУПНЫХ ЛЕЩЕЙ ФИДЕРОМ НА РЕКЕ БЕРЕЗИНА. ЛУЧШАЯ РЫБАЛКА СЕЗОНА 2024!!!!!!
3 months ago 00:18:00 1
Участники неправедной войны | Как они будут возвращаться к мирной жизни (English sub) @Max_Katz
3 months ago 00:02:28 1
Xassa - Дикари (Official Video)
3 months ago 00:07:47 1
Чем сельский магазин в Татарстане отличается от остальной России, пробовали такое?
3 months ago 00:06:47 1
Рыбалка на Волге. Рыболовная база Буртасы, Татарстан. Рыбалка с егерем, гидом, летом и зимой, извоз
3 months ago 00:51:05 1
ТРАВЛЯ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ ТАТАРСТАНА!
3 months ago 00:00:54 1
«Это было непростое решение»: контрактник о своем желании служить на СВО #Татарстан #бойцы #СВО
3 months ago 00:56:23 1
Башкирский оппозиционер Габбасов. Гражданская война в России, Запад в панике, Путина законсервируют
3 months ago 00:03:22 1
Алсу - Я учусь не бояться (Official Lyric Video 2024)
3 months ago 00:02:48 1
Мемы и приколы про саммит #БРИКС
3 months ago 00:14:21 1
Бросил стройку и разбил самый большой фермерский сад в Татарстане. Как заработать на яблоках?
3 months ago 00:01:31 1
Как раис Татарстана гостей саммита БРИКС чак-чаком угощал
3 months ago 00:07:13 1
Татарстан и Башкирия променяли РФ на Турцию: Эрдоган, введи войска! / Новости свободных народов
3 months ago 00:00:16 1
Си Цзиньпин прилетел в Китай, но на прощание сказал, что “Татарстан - чудесное место“
3 months ago 00:02:23 1
Световое шоу к саммиту БРИКС на стенах Кремля в Казани #татары #татарстан
3 months ago 00:23:28 2
КЛАНЫ ТАТАРСТАНА. МИЛЛИАРДЫ И ВЛАСТЬ | АЙСИН
3 months ago 02:32:41 1
МОЙ НАРОД: ТАТАРЫ. Кто такие татары. Казань, Татарстан.
3 months ago 00:04:46 1
Тела погибших под Угледаром в 2023 году бойцов батальона “Алга“ везут в Татарстан
3 months ago 00:26:06 1
Стать миллионером на чесноке? Как фермер из Татарстана превратил овощ в инвестиции