В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании и обороте денежных средств
По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой и согласно отведенным ролям, подыскивали на территории Липецкой области граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов деньги подозреваемыми обналичивались в кассах банков или через банкоматы.
При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей.
Преступная деятельность организованной группы пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области при силовой поддержке управления Росгвардии. Уголовное дело возбуждено следователем СУ СК России по Липецкой области по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности, а также номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы.
5,323 views
7
4
1 month ago 00:20:07 1
Темы дня () УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО. ГЛАВНЫМИ ДРУЗЬЯМИ РОССИИ СТАЛИ ЛЕВЫЕ СИЛЫ, С КОТОРЫМИ
2 months ago 01:45:50 1
Человек в других людях: «К миру и к себе через другого». Елена Утенкова-Тихонова.
3 months ago 00:00:05 1
Вислоухая кошечка в добрые руки. Доставка Воронеж, Липецк, Елец, область. +79192547760 Арсения
3 months ago 00:09:29 1
Marathon | Developer Update
3 months ago 00:04:50 1
Побег из колонии через тоннель в 65м: как 6 заключенным удалось сбежать из ИК-2 в Липецкой области
3 months ago 00:01:03 1
Сотрудники полиции задержали пятерых заключённых, сбежавших из колонии в Липецкой области
3 months ago 00:06:46 1
добровская полиция Лип обл. занимается произволом и бесприделом
3 months ago 00:09:58 1
⚡️НОВОСТИ | ТЕРАКТ НА ОСТАНОВКЕ: 35 ПОСТРАДАВШИХ | УПАЛ ВЕРТОЛЕТ: ВСЕ ПОГИБЛИ| ЧУБАЙС УКРАЛ 40 МЛРД?
3 months ago 00:02:11 1
Русские шуточные частушки мастерски исполняют Виталий Чичёв и Юрий Круглов под балалайку и гармонь
3 months ago 00:43:52 1
Tekken 8 | Учимся играть за Ло | Выпуск 3 ❖ Гайд от СUMбайн
3 months ago 00:08:10 1
Шесть мигрантов-маньяков сбежали из колонии в Липецкой области - первый звоночек Мигранты это сила..
3 months ago 00:14:51 1
Люди просят о помощи А.И. Бастрыкина председателя Следственного комитета России
3 months ago 00:11:04 1
Новые поводы у силовиков придти к вам с обыском. Что еще придумали для преследования народа?
3 months ago 00:08:37 1
Громкое покушение в Узбекистане. Уроженцы Центральной Азии сбежали из российской тюрьмы | НОВОСТИ
3 months ago 00:00:00 1
🔴 Что ты делаешь, когда всё за***ло??? Понедельничный стрымчик по ГТА
3 months ago 02:31:38 1
Червонская Г. П. Прививки - мифы и реальность
3 months ago 00:38:12 1
ПЛАТИ И БУДЕШЬ РАБОТАТЬ! ТАКСИСТЫ нелегалы ВЫГОНЯЮТ НОВИЧКА с прибыльных мест! У НИХ есть КРЫША!
3 months ago 00:44:43 1
ВОЙНА. ДЕНЬ 977. УНИЧТОЖЕНИЕ АХМАТА В КУРСКОЙ/ ВС РФ ЗАХВАТЫВАЕТ СЕЛИДОВО/ УДАР ИЗРАИЛЯ ПО ИРАНУ
3 months ago 00:31:12 1
Цыгане заманили нас в РАБСТВО под Липецком. Мы сбежали, теперь нас разыскивают.
3 months ago 00:12:06 1
НАРУТО ПОДСОБИЛ / ZV96R3
3 months ago 00:10:01 30
Закрытие сезона 2024 / Дворовая эстафета
3 months ago 00:00:00 1
Оппозиция не признаёт выборы в Грузии и призывает к протестам. Эфир
3 months ago 00:00:56 1
С днем автомобилиста! Берегите себя за рулем! БСпот автопомощь СПб и ЛО #automobile #bspot #spb
3 months ago 00:09:30 1
«Торговля с врагом!» ⚡ Откровенный расклад про Казахстан в современной геополитической обстановке