Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Федеральная служба по финансовому мониторингу регулярно проводит национальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и национальную оценку рисков финансирования терроризма. Результаты указанных оценок рисков учитываются при определении задач и принятии мер федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации. Результатами такого взаимодействия являются увеличение общего количества дел в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые передаются в суды, и использование альтернативных составов преступлений, главным образом о незаконной банковской деятельности, для раскрытия и ликвидации возможных сетей по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и “теневых“ финансовых схем.