Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест

Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест В Белоруссии выявлена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.   Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) совместно с Африканским экспортно-импортным банком проведет комплаенс-форум   Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торгов... Source: Росфинмониторинг