Ирина Волк: В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержаны теневые банкиры
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижнему Новгороду пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
«По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.
Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
«В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#НижегородскаяОбласть
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
#Легализация
1 view
890
285
1 month ago 00:52:45 1
Сказка Двенадцать месяцев (Dvenadtsat mesyatsev) - Советские мультфильмы - Золотая коллекция СССР
3 months ago 00:00:23 1
#irinashayk walking for#victoriassecret 24 She is like a jaguar, powerful and beautiful.
3 months ago 00:01:00 1
⚡ ВСЯ УКРАИНА ПРИТИХЛА И СЛУШАЛА ЭТУ РЕЧЬ ЕЛЕНЫ БОНДАРЕНКО! КТО УБИЛ ШЕРЕМЕТА И БУЗИНУ? #бондаренко
3 months ago 00:01:31 1
Ирина Волк: В Курской области перед судом предстанет обвиняемый в организации незаконной миграции
3 months ago 00:01:00 1
Ходорковский про обидчивую Ирина Волк
3 months ago 01:14:28 1
«Конёк-Горбунок» | советский полнометражный мультипликационный фильм 1975 года.
3 months ago 00:03:16 2
Elvira T - Поезда-самолеты (Доза) версия 2.0
3 months ago 00:03:53 1
Ногу Свело! - Молчание Ягнят
3 months ago 00:08:08 1
Мальчик, который кричал ВОЛК
3 months ago 00:03:31 1
Дима Билан и Александр Филин “Я тебя помню“ (OST Щелкунчик 2021)
3 months ago 00:00:28 1
Генерал-майор Ирина Волк владелец дорогущего фитнес-клуба
3 months ago 00:02:54 1
escape, Даня Милохин - so low (Премьера клипа)
3 months ago 00:04:30 1
НОВОСТИ ИЗ ИНТЕРНЕТА
3 months ago 01:22:25 1
СДВГ: понять и управлять | ВРАЧ-ПСИХИАТР ИЛЬЯ СЕМЕННОВ | музыкальный гость: Денис Стельмах
3 months ago 01:28:13 1
Звезда 1949
3 months ago 00:30:55 1
Motilda // Besedka Live // Jazz indie electronic
3 months ago 09:55:17 1
Волков Олег - Погружение во тьму (1 часть из 2). Читает Ирина Ерисанова
3 months ago 01:05:05 1
Подарок судьбы (1977) лирическая мелодрама
3 months ago 00:30:29 1
Полное видео: SHAMAN в гостях у Ирины Волк! “Милицейская волна“! #интервью #радио #shaman
3 months ago 00:19:12 1
ОСЕНЬ 1943 года 4k Фильм основанный на реальных событиях
3 months ago 00:01:20 1
Ирина Волк “Враги моих друзей“
3 months ago 00:01:45 1
“Лёд и пламень“ (ст. М. Волков, муз. Ольга Синичкина - соловьЕва). Исп. Максим Денисов.
3 months ago 00:00:19 1
Ирина Волк: Полицейские из Тверской области задержали подозреваемого в поджоге хостела
4 months ago 00:07:22 1
⚡️НОВОСТИ | РАЗБИЛСЯ ВЕРТОЛЕТ | ЭКС-СЕНАТОР ДАЛ ВЗЯТКУ В ТЮРЬМЕ | БРИКС: ПУТИН БОРЕТСЯ С ДОЛЛАРОМ