Ирина Волк: В Нижнем Новгороде сотрудниками полиции задержаны теневые банкиры
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Нижнему Новгороду пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
«По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.
Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
«В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#НижегородскаяОбласть
#НезаконнаяБанковскаяДеятельность
#Легализация
1 view
890
285
4 years ago 00:03:44 26
🔥Кем оказалась Ирина Волк🔥 Мария Кожевникова против Ирины ВОЛК🔥
4 years ago 00:12:33 210
ГЕНЕРАЛ ИРИНА ВОЛК:ПРАВДА ОШАРАШИЛА РОССИЯН!
5 years ago 00:04:09 391
Ирина Волк преставляет новую книгу.
3 years ago 00:01:13 18
Ирина Волк: Официальная информация
10 months ago 00:02:37 37
Ирина Волк: В Иркутске сотрудники ГИБДД доставили ребёнка, нуждающегося в экстренной помощи
12 years ago 00:02:13 24
Ирина Волк (2005)
4 years ago 00:11:00 70
Дрессированные волки. Ирина и Сергей Поповы
3 years ago 00:01:00 78
Ходорковский про обидчивую Ирина Волк
10 years ago 00:00:29 1.4K
Ирина Волк. Стихи к 70-летию Дня Победы!
6 years ago 00:02:10 1
Ирина Волк
4 years ago 00:05:54 8
Информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк
2 years ago 00:02:01 487
Ирина Волк: Полицейские пресекли деятельность межрегиональной группы наркокурьеров
2 years ago 00:02:19 1
Ирина Волк:
3 years ago 00:03:23 7
🔥 Вот кем оказалась Ирина Волк 🔥 Мария Кожевникова против Ирины ВОЛК🔥 Так нельзя 🔥Генеральша
2 years ago 00:02:49 126
Ирина Волк: Полицейскими пресечена мошенническая деятельность межрегиональной группы лжеэлектриков
3 years ago 00:01:38 96
Ирина Волк о преступлении в Амурской области
2 years ago 00:03:26 926
Ирина Волк: Полицейские перекрыли каналы распространения наркотиков на территории Сибири
5 years ago 00:01:31 39
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
3 years ago 00:02:01 14
Ирина Волк: Полицейские Оренбургской области пресекли подпольное производство алкоголя
3 years ago 00:02:38 194
Ирина Волк: В Подмосковье полицейские ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины
3 years ago 00:02:23 33
Ирина Волк: Пресечена деятельность преступного сообщества, создавшего финансовую пирамиду
1 year ago 00:02:33 29
Ирина Волк: Об изменениях в Положение о паспорте гражданина РФ
3 years ago 00:02:18 151
Ирина Волк: В Ленинградской области полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции
2 years ago 00:02:33 179
Ирина Волк: В Пскове сотрудник полиции помог появиться на свет девочке