Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Традиционный воскресный дайджест снова с вами

Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Традиционный воскресный дайджест снова с вами ⬇️ В Париже завершилась пленарное заседание ФАТФ Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) одобрены отчеты о взаимных оценках Аргентины и Омана. Из «серого» списка исключен Сенегал. Принято новое руководство по национальной оценке рисков.   В Казахстане обсудили совершенствование законодательства в сфере ПОД/ФТ Вопросы рассмотрены на встрече представителей Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и членов Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента страны. В ходе визита парламентариев озвучен разработанный пакет поправок в национальное законодательство, направленный на устранение замечаний, выявленных в ходе взаимной оценки страны. В США глава консалтинговой компании в сфере нефтепромысла отмыл более 1,1 млрд долларов Средства были похищены посредством обманной схемы из распределительного траста организации, предназначенного для пог... Source: Росфинмониторинг