Банк блокирует счет вам,считает рисковым ? | Финмониторинг усилился

Банк блокирует счет вам,считает рисковым ? | Финмониторинг усилился. 1.Цель и основания финмониторинга. Частые причины финмониторинга : -Клиент осуществляет постоянные переводы за границу или получает переводы из-за границы, получает кредиты или ссуды из-за границы. -Совершение транзакций с азартными играми и лотереями. -Клиент имеет отношения или связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь. -Клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации или его адрес регистрации придуман. -Размер расхода клиента превышает размер поступлений на счет. -Клиент получает средства от виртуальных активов (криптовалюты) на сумму более 30000 гривен. -Клиент регулярно осуществляет или получает значительное количество переводов -Если у клиента произошли изменения в размерах финансовых операций. -Клиент регулярно получает переводы и сразу обналичивает их. -Клиент переводит или получает средства, размер которых превышает 400 000 гривен. 2.Как избежать негативных последствий