В Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным о

В Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств С 2016 по ноябрь 2023 года фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за деньги зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к этим счетам участникам группы. При этом лица из числа вовлеченных в незаконный оборот средств платежей предпринимательскую деятельность фактически не осуществляли, финансово-хозяйственные операции не производили, доступ к расчетным счетам утрачивали, так как передавали участникам группы полученные банковские карты, пин-код, логин и пароль для доступа в личный кабинет. Полученными таким способом средствами платежей участники группы пользовались по собственному усмотрению, в том числе производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям. В жилищах фигурантов и по месту их работы следователями СКР при поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты имеющие значение для следствия средства платежей, а также документация. Действиям лиц, вовлеченных в неправомерный оборот средств платежей, также будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка. Источник: Криминальная Россия