Binance ловит мошенников

Всем привет, друзья! Возможно многие из вас уже слышали о самом крупном скаме в крипте 2024-го года - ZKasino. Всё начиналось как обычно: обещания, инвестиции и мечты о больших выигрышах. Но не все так хорошо... Проект стартовал с амбициозной программы: пользователи могли залочить свои ETH для фарминга токенов $ZKAS, что команда называла “самым честным видом дистрибуции“. Обещали, что эфиры можно будет вернуть в соотношении 1:1. Инвестиционный раунд собрал значительные средства, с оценкой в 350 миллионов долларов. Все шло хорошо, но за два дня до официального листинга Zkasino начались подозрительные изменения: из сети были удалены все упоминания о возврате ETH, а на сайте проекта описание изменили. MEXC, одна из площадок, даже отменила листинг, что стало плохим знаком. Zkasino, несмотря на начальные обещания и большие инвестиции, оказалось ещё одним скамом в крипте, где подобные схемы, к сожалению, не редкость. Криптовалютное казино заподозрили в краже более 10К Ethereum (ETH) стоимостью свыше $33 млн. 29 апреля полиция Нидерландов задержала 26-летнего подозреваемого. Арестовано имущество стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты. Также в ходе обыска в его квартире изъяты цифровые носители информации. И посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму приняла команда Binance по расследованию преступлений. Для поиска злоумышленника исследователи биржи использовали комбинацию методов ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT). Аналитики команды Binance изучили соцсети и все смарт-контракты ZKasino для выявления поведенческих паттернов. Это позволило определить, чьи адреса стояли за созданием контрактов и подписанием транзакций. Таким образом аналитики установили личность того, кто контролировал контракты проекта, а после передали эту информацию правоохранительным органам. Binance также успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов после выдачи ордера на арест счетов злоумышленника. Отдел расследований Binance продолжит тесное сотрудничество с властями, чтобы гарантировать возвращение украденных средств инвесторам. Так что, друзья, наши партнеры, команда Binance, не только является одной из самых передовых платформ для торговли криптовалютой, но и оказывает немалую роль в поимке преступников в киберпространстве.