Теневой банкир из Петербурга два года обналичивал по “серой“ схеме деньги для компаний

Теневой банкир из Петербурга два года обналичивал по “серой“ схеме деньги для компаний Нелегальный бизнес работал около двух лет. Без разрешительных документов злоумышленник проводил транзит и обналичивание денег для юрлиц. Он даже арендовал офис и нанял штат сотрудников. Комиссия составляла 17% от суммы, общий доход – около 13,5 миллионов рублей. Следователем Следственного управления УМВД России по Невскому району Петербурга заведено уголовное дело по статье “Незаконная банковская деятельность“. В квартире и офисах задержанного изъяли документы, электронные носители информации, наличные и иные возможные вещдоки. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Источник: - о Ленобласти и не только