Добрый день, дорогие читатели канала! Вашему вниманию наш воскресный дайджест ⬇️

Добрый день, дорогие читатели канала! Вашему вниманию наш воскресный дайджест ⬇️ Южная Африка внесет поправки в правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Цель изменений – укрепление целостности и устойчивости финансовой системы страны. В частности, предполагается расширить информацию о трансграничных финансовых потоках, получаемую Центром финансовой разведки. Австралийская полиция изъяла более полумиллиона долларов в ходе расследования масштабной схемы отмывания денег В ходе операции проведены обыски в жилых домах и на предприятиях Сиднея. Помимо наличных денег изъяты финансовые документы, электронные устройства, огнестрельное оружие. Следствие полагает, что компания отмыла более одного миллиарда долларов, помогая компаниям совершать налоговые махинации посредством предоставления поддельных счет-фактур на товары и услуги. Экс-министр нефти Венесуэлы арестован по подозрению в отмывании денег Согласно заявлению генерального прокурора, Тарек Эль-Айсамми обвиняе... Source: Росфинмониторинг