Всё о треуголах, обысках, грязных деньгах, регуляции, 161-ФЗ и налогах в крипте l Подкаст с юристом

Мой ТГ-канал с полезностями по обмену крипты: kyvER0pfbJMzMjg6 ТГ канал юриста Сергея: Сегодня для подкаста я созвонился с дипломированным юристом Сергеем, который уже не первый год защищает и отстаивает права криптанов, связанных с обменом криптовалют и обработкой трафика Задал юристу большое количество насущных вопросов, на которые Сергей постарался дать максимально развёрнутые ответы В подкасте вы найдёте: - Насколько безопасно работать на площадках и заниматься обработкой? - Как введённые законы повлияют на P2P рынок? - Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги? - Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки? - Как подготовиться к опросу правоохранительных органов? - Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты? Приятного просмотра! Таймкоды: 00:00 - Вступление 01:22 - Приветствие и знакомство с гостем 03:00 - Когда произошло первое юридическое знакомство с нишей крипты 04:17 - Насколько законна работа в арбитраже криптовалют и чем она может быть опасна? 06:22 - Насколько безопасно работать на закрытых площадках и заниматься обработкой трафика? 11:11 - Что может произойти с трейдером, который работает на закрытых площадках с казино? 12:09 - Закон о незаконной банковской деятельности относится ли к крипто обмену? 13:24 - Как введённый закон о майнинге повлияет на P2P рынок и обработку трафика? 15:57 - Действия законов в РФ на примере 115-ФЗ 16:30 - Случаи по 161-ФЗ и о действиях мошенников 18:15 - Закон про запрет рекламы деятельности в крипте. Для чего его ввели и как он повлияет на рынок? 21:02 - Как не попасть в треуголы? 24:20 - Что делать, если уже попал в треугол? 26:03 - Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки? 28:33 - Как подготовиться к опросу правоохранительных органов? 30:46 - Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты? 35:38 - Что может быть с людьми, которые покупают/продают карты? 39:00 - Кейсы по 187 и 159 статьям, связанные с дропами 42:47 - Есть какая-то зона ответственности, если работать по картам несовершеннолетних? 48:31 - Что нужно делать и как себя вести, если к вам домой пришли органы с повесткой? 51:00 - Что говорить органам, если они хотят разблокировать ваш телефон? 51:44 - Что делать, если позвонили за большое количество доверенностей на одном трейдере 55:26 - Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги? 59:45 - Может ли прийти налоговая и запросить налог с прибыли? 01:03:07 - Как часто нужно проверять свой кошелёк через AML сервис? 01:04:04 - Как нужно вести себя с банком, если он не отдаёт вам ваши деньги? 01:08:55 - Если вас заскамили на бирже, можно ли вернуть деньги? 01:09:49 - Насколько страшна 187 статья для P2P рынка? 01:11:09 - Советы начинающим трейдерам от юриста 01:12:04 - Выводы из практических кейсов, связанных с криптой 01:13:53 - Заключение