Всё о треуголах, обысках, грязных деньгах, регуляции, 161-ФЗ и налогах в крипте l Подкаст с юристом
Мой ТГ-канал с полезностями по обмену крипты: kyvER0pfbJMzMjg6
ТГ канал юриста Сергея:
Сегодня для подкаста я созвонился с дипломированным юристом Сергеем, который уже не первый год защищает и отстаивает права криптанов, связанных с обменом криптовалют и обработкой трафика
Задал юристу большое количество насущных вопросов, на которые Сергей постарался дать максимально развёрнутые ответы
В подкасте вы найдёте:
- Насколько безопасно работать на площадках и заниматься обработкой?
- Как введённые законы повлияют на P2P рынок?
- Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги?
- Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки?
- Как подготовиться к опросу правоохранительных органов?
- Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты?
Приятного просмотра!
Таймкоды:
00:00 - Вступление
01:22 - Приветствие и знакомство с гостем
03:00 - Когда произошло первое юридическое знакомство с нишей крипты
04:17 - Насколько законна работа в арбитраже криптовалют и чем она может быть опасна?
06:22 - Насколько безопасно работать на закрытых площадках и заниматься обработкой трафика?
11:11 - Что может произойти с трейдером, который работает на закрытых площадках с казино?
12:09 - Закон о незаконной банковской деятельности относится ли к крипто обмену?
13:24 - Как введённый закон о майнинге повлияет на P2P рынок и обработку трафика?
15:57 - Действия законов в РФ на примере 115-ФЗ
16:30 - Случаи по 161-ФЗ и о действиях мошенников
18:15 - Закон про запрет рекламы деятельности в крипте. Для чего его ввели и как он повлияет на рынок?
21:02 - Как не попасть в треуголы?
24:20 - Что делать, если уже попал в треугол?
26:03 - Что делать, если звонит следователь и вызывает на допрос без повестки?
28:33 - Как подготовиться к опросу правоохранительных органов?
30:46 - Можно ли что-то сделать если дроп снял трейдерские деньги с карты?
35:38 - Что может быть с людьми, которые покупают/продают карты?
39:00 - Кейсы по 187 и 159 статьям, связанные с дропами
42:47 - Есть какая-то зона ответственности, если работать по картам несовершеннолетних?
48:31 - Что нужно делать и как себя вести, если к вам домой пришли органы с повесткой?
51:00 - Что говорить органам, если они хотят разблокировать ваш телефон?
51:44 - Что делать, если позвонили за большое количество доверенностей на одном трейдере
55:26 - Что делать, если на карту прилетели “грязные“ деньги?
59:45 - Может ли прийти налоговая и запросить налог с прибыли?
01:03:07 - Как часто нужно проверять свой кошелёк через AML сервис?
01:04:04 - Как нужно вести себя с банком, если он не отдаёт вам ваши деньги?
01:08:55 - Если вас заскамили на бирже, можно ли вернуть деньги?
01:09:49 - Насколько страшна 187 статья для P2P рынка?
01:11:09 - Советы начинающим трейдерам от юриста
01:12:04 - Выводы из практических кейсов, связанных с криптой
01:13:53 - Заключение
8 views
3300
880
1 day ago 01:10:33 1
НОВОЕ БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ / ЮРИЙ БЕЛКИН
1 day ago 00:29:19 1
Как найти призвание? Выбор профессии – какая тебе подходит?
1 day ago 00:45:45 1
Схема греха : 6 ступеней / законы любви ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ 2
1 day ago 00:05:24 1
Не пирог, а золото! НАУЧИЛ АРАБСКИЙ ПОВАР! Бьет все рекорды. Вся семья в восторге!
1 day ago 01:29:42 1
Экстренное обращение ко всем проф военным Мира! Нет Лозунгу “Убей Русского“ с 1917 “С.Л. Вислобокова
1 day ago 00:49:26 1
Каждый сетуй на грехи свои | Проповедь
1 day ago 00:04:02 1
Гузель Хасанова - В пять утра (Official video, 2019)
1 day ago 00:13:52 1
Что писала одна из девочек перед прыжком?
1 day ago 00:04:36 1
Данечка собирается в Африку / Daniela goes to Africa
1 day ago 00:46:51 1
Украинская правозащитница, блогер, юрист| Татьяна Монтян | СКАЖИНЕМОЛЧИ
1 day ago 00:41:00 1
Цветняшки — Сборник колыбельных — Развивающий мультик для малышей
1 day ago 05:21:37 1
ВЕРШИНА МИРА и ГОРНОЕ БЕЗУМИЕ
1 day ago 00:02:52 1
166 дней до вступления в НАСЛЕДСТВО
1 day ago 00:05:17 1
ПЕСНЯ БОМБА! 🔥 КЛИП КЛАСС! ВЫ только ПОСЛУШАЙТЕ!
1 day ago 00:36:30 1
ПОТАПЕНКО о скандале с Бакальчук, Wildberries,зачем вытащили Матуса,что с Кадыровым,посадят ли Шойгу
1 day ago 00:36:20 1
Марина Мелихова: НАД НАМИ ПРОВОДЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ- ЛИДЕРОВ САЖАЮТ - И НАБЛЮДАЮТ, ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
1 day ago 01:01:58 1
Тайный смысл сказки о БУРАТИНО
1 day ago 00:19:20 1
Банкрот-Сервис поможет в сложной ситуации! | Жизнь после банкротства
1 day ago 00:20:45 1
Налоги отменены навсегда по ст 12 п 5. Налоги платят только РАБы!
1 day ago 00:49:00 1
Антисоветизм и русофобия. Л.Доброхотов, Д.Новиков, Е.Спицын ()
1 day ago 00:00:00 1
20 Сентября! Запуск Акции + Заработок в интернете! Доходы от 1000$ в месяц! Начало в 17:10 Москвы!
1 day ago 00:03:18 1
Марафонец - Песни Смешариков | Смешарики 2D | Песенки для детей
1 day ago 00:11:35 1
Mr. Freeman, part 07 [посвящается Стивену Хокингу, RIP]
1 day ago 00:08:05 1
Топ 10 Опасных Ошибок в Террарии Они Убивают Твой Прогресс в Игре Хардмод