Банки будут проверять происхождение денег

Новый виток борьбы с отмыванием денежных средств. Теперь по указанию ЦБ РФ банки должны требовать со своих клиентов подтверждение законности происхождения денежных средств. В этом видео о том, как пострадают клиенты банков, что делать и какие последствия конфронтации с банком для клиента. Документы по теме: 1. Федеральный закон от N 115-ФЗ (ред. от ) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (с изм. и доп., вступ. в с