Новый продукт HFLabs KYC — что такое и зачем он нужен

Бизнес, особенно большой, каждый день проверяет клиентов по всевозможным спискам. Свои требования выдвигает Центробанк, Росфинмониторинг, другие ведомства. Если проморгать человека, например, из перечня экстремистов, регуляторы будут безжалостны. Помимо этого компании ведут собственные черные и белые списки. На вебинаре мы рассказали, как традиционно решают эту проблему и как с ней справляется наш новый продукт. 😱 Почему проверка по реестрам — сложная задача Любой, кто по рабочей необходимости отвечает за проверку людей по реестрам, испытывает боль. Со стороны кажется, что всего делов — найти паспортные данные в нужном справочнике. Но не тут-то было. Начать можно с того, что далеко не всегда у бизнеса есть паспорт клиента. А когда есть, мы попадаем в чудесный мир опечаток, различий в написании имен и других реквизитов, устаревших и перевыпущенных документов, измененных ФИО, полов и прочих прелестей. Просто деталь: одних только форматов транслитерации нам известно 12 штук, а значительную часть списков в