Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов
«Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно c сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.
Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.
В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовались более 80 юрлиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей.
Деятельность участников группы пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста, еще двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#НовостиМВД
#Новости
#Происшествие
#Задержание
#РаботаемБрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#Полиция
#ПолицияРоссии
#Москва
#Мошенничество
1 view
547
156
5 days ago 00:06:26 1
Владислав Медяник — Тяжело седому пацану (Премьера клипа 2021)
6 days ago 00:03:53 1
Ногу Свело! - Молчание Ягнят
6 days ago 00:02:53 1
SQWOZ BAB & ХЛЕБ — БЫВШИЙ (OFFICIAL VIDEO)
6 days ago 02:04:07 1
“Очарованный странник“. Художественный фильм (2 серии).
1 week ago 00:00:54 1
ВСЯ СТРАНА СЛУШАЛА ЭТУ РЕЧЬ ЕЛЕНЫ БОНДАРЕНКО! ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ!
1 week ago 01:05:05 1
Подарок судьбы (1977)
1 week ago 00:04:09 1
Фигуранты дела о коррупции в руководстве ГИБДД могут не получить даже судимости
1 week ago 00:00:24 1
irina shayk | walking for Marni SS 2025 show during Milan Fashion Week
1 week ago 00:03:19 7
Контору нелегальных банкиров накрыли в Брянске
1 week ago 00:09:53 1
Заколдованное слово. Мультфильм (1976)
1 week ago 00:52:45 1
Двенадцать месяцев (Dvenadtsat mesyatsev) - Советские мультфильмы - Золотая коллекция СССР
1 week ago 01:14:28 1
В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ (17-й выпуск на НТВ )
1 week ago 00:01:40 1
Инсомния | Трейлер сериала | PREMIER
1 week ago 00:03:52 1
Александр Панайотов - “Миллионы“. Digital премия “Жара Music Awards-2020“
1 week ago 00:04:15 1
Песни Великой Победы... НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ - Анатолий Феникс
2 weeks ago 00:05:16 1
ZAZ - Le jardin des larmes feat. Till Lindemann (Clip officiel)
2 weeks ago 00:04:24 1
JONY - Никак (Премьера клипа)
2 weeks ago 02:49:05 1
ИВАСИ – мюзикл “Норд-Ост” (первая версия, 2001-2003 годы)
2 weeks ago 00:06:13 1
Первая любовь (х/ф “Шоу-бой“)
2 weeks ago 00:03:14 1
Варя Стрижак. Родина, Вспомни Обо Мне, Верни Мне Пропавшее Имя!
2 weeks ago 00:02:38 1
«Ночной блюз» - Ирина Туманова
2 weeks ago 01:23:32 1
Улица молодости (1958)
2 weeks ago 01:27:09 1
Радости земные, 2 серия (мелодрама, реж. Сергей Колосов, 1988 г.)
2 weeks ago 01:30:04 1
Радости земные, 1 серия (мелодрама, реж. Сергей Колосов, 1988 г.)