Стоит ли селлерам бояться 115-ФЗ / Что делать, если попал под проверку?/ Маркетплейсер Подкаст #4

Всем привет! Сегодня поговорим на щепетильную тему — о законе, который волнует всех предпринимателей, в том числе и селлеров, 115-ФЗ! Гостья подкаста — Дарья Ефимкина, руководитель по развитию продуктов РКО и руководитель продуктовой группы Маркетплейс в Модульбанке. Вместе обсудим, как работает закон, как он влияет на селлеров, что делать с ограничениями на счете, как пройти проверку и соблюдать требования законодательства. Приятного просмотра! Сервис для тех, кто хочет продавать на маркетплейсах от банка для предпринимателей – Модульбанка – 00:00 – Привет! 01:02 – Что такое 115-ФЗ? 03:18 – Как 115-ФЗ применим к селлерам? 05:15 – Платформа «Знай своего клиента», «Светофор» – что это такое? 05:55 – Как проверить «цвет». своего бизнеса? 10:26 – Какие действия селлера могут вызвать подозрения со стороны Центробанка? 19:12 – Может ли идеальный селлер попасть под проверку по 115-ФЗ? 21:33 – Что делать при блокировке счета? 25:54 – Если разблокировали, как работать дальше? 27:48 – Стоит ли проверять контрагентов? 31:05 – Советы селлеру, чтобы не попасть под 115-ФЗ Платформа «Знай своего клиента» Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки) (Классификатор) Реклама АО КБ «Модульбанк» Лицензия ЦБ РФ № 1927 от г. erid: 2VtzquntpXH