Комплаенс для граждан России и база данных World-Check

Что важно знать про комплаенс и World-Check? Как устроен комплаенс для граждан России? Как работает всемирная база данных World Check? Как обезопасить себя при открытии счетов в банках, покупке недвижимости, получении вида на жительство и торговле ценными бумагами? Ответы на эти и другие вопросы от мировых экспертов и московского адвоката. ⌘ ⌘ ⌘ 00:00:00 Что важно знать про комплаенс и World-Check? 00:04:24 Welrex – платформа, призванная оцифровать и упростить управление капиталом и взаимоотношения с банками и управляющими капиталами 00:04:43 Что такое современный комплаенс и какое место в нем занимает база данных World-Check от компании Refinitiv? 00:06:20 Если в базе World-Check есть информация, которая не соответствует действительности или случайные совпадения, что происходит тогда? 00:07:17 Если я работаю в крупной российской компании на руководящей должности, будет ли информация обо мне занесена в базу World-Check? 00:07:40 Есть ли различия в процедуре комплаенса при открытии счетов в банках, покупке недвижимости, получении вида на жительство и торговле ценными бумагами? 00:08:32 Можно ли ля подтверждения источника происхождения средств использовать документы из РФ или стран СНГ? 00:09:23 Можно ли в качестве основного источника дохода указать доход от инвестиций в ценные бумаги? 00:10:24 Можно ли использовать криптовалюты – для переводов из России в другие страны, и для подтверждения доходов? 00:11:53 В каких странах и юрисдикциях сегодня лучше всего относятся к криптовалютам и к капиталам, заработанным на криптовалютах? 00:13:16 Если я обнаружил себя в базе World-Check, чем мне это грозит? 00:15:16 Вопросы адвокаты из «Инюрколлегии» 00:15:27 Часто ли ваши клиенты сталкиваются с колмплаенсом и вытекающими из этого проблемами? 00:16:04 Бывали ли случаи, когда клиенты из России даже не подозревали, что они в базе World-Check? 00:16:23 Могут ли проблемы с законом и судимости в России, отображаться в World-Check? 00:17:12 Есть ли в России свои кредитные рейтинги или свой World-Check? 00:17:56 Сколько времени уходит на проверки в базе World-Check и подготовку отчета для клиента? Что необходимо для проверки? 00:18:40 Какое значение для комплайенса имеет погашенная судимость и источники сведений об этом? 00:19:19 Если у человека были проблемы с комплаенсом, что в связи с этим важно учитывать и что с этим делать? 00:20:48 Как гражданину России проверить, есть ли информация о нем в World-Check? ⌘ ⌘ ⌘ 🎁Скачайте мои книги бесплатно Паспорт 2.0 Весь мир в кармане: практические руководство по жизни, работе и бизнесу в эру глобальной мобильности Жизнь и работа за рубежом Недвижимость в Швейцарии: руководство для инвестора 🛎 Моя новая книга «Дом за рубежом. Как выбрать, купить и оформить недвижимость в другой стране?» 👉 Купить на сайте издательства Альпина со скидкой 20%: Как со мной связаться? Мой сайт: Телеграм: Мой канал в YouTube: @sergeysander LinkedIn: Instagram: Чем я еще могу вам помочь? 1️⃣ Помогу сделать правильный выбор недвижимости в странах Западной Европы и Ближнего Востока. 2️⃣ Продать или купить недвижимость, создать арендный бизнес, организовать финансирование и получать доход. 3️⃣ Выбрать лучшую страну для жизни и ведения бизнеса, получить вид на жительство и второе гражданство. 4️⃣ Разобраться в трансграничных денежных переводах, открытии счетов в западных банках, альтернативных возможностях, DeFi, финансировании, займах под залог недвижимости и т.п. 5️⃣ Рассказать о вашем объекте недвижимости, инвестиционном проекте, компании или услугах в формате видео репортажа или интервью. #комплаенс #россия #адвокат #проверкадокументов