Росфинмониторинг и Павел Смыслов. Семинар Павла Смыслов на тему финансовой разведки (август 2016)

Как проверит у ювелиров исполнение норм “антиотмывочного“ законодательства прокуратура или инспекция пробирного надзора (Федеральный закон от N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“)? Павел Смыслов - известный и авторитетный эксперт по вопросам финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).